中水集团远洋股份有限公司（简称：中水渔业）非公开发行股票事项于2022年3月21日获得中国证监会第十八届发审委2022年第33次会议审核通过，标志着中水渔业上市二十余年首次再融资取得历史性突破。

本次非公开发行股票募集资金为不超过4亿元人民币，募集资金主要用于更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目，以巩固中水渔业国内金枪鱼延绳钓船队规模的优势地位。同时，新建金枪鱼研发加工中心项目，加快转型升级步伐。此外，本次非公开发行的其他资金将用于补充流动资金，从而进一步优化资本结构，降低财务费用，提高盈利能力，推动公司实现高质量发展。

作为目前唯一一家中央企业控股的渔业上市公司，中水渔业依托控股股东中国农发集团，在履行社会责任、发挥行业影响力、获得政策和资金支持等方面具有一定优势。根据集团“十四五”规划，中水渔业将以此次增发为契机，继续发挥资本市场的作用，实现公司综合业务做强做优做大的发展目标。中水渔业亦将以此次非公发事项为起点，不断致力于企业健康持续发展，为股东和社会持续创造更大价值！

此次发行工作，在农发集团和公司董事会的大力支持下，克服重重困难，项目团队通过严谨、细致、耐心的工作，及时高效回复中国证监会发审委数轮问题反馈，为获得证监会审核通过奠定了坚实基础。

中水渔业董事长宗文峰、董事会秘书杨丽丹参加了3月21日中国证监会发行审核委员会会议。

（董事会办公室）